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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,西藏向下修正并对其内容的天路条件真实性 、准确性和完整性承担法律责任 。股份公司关于公告
重要内容提示:
根据《西藏天路股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)的有限预计约定,在本次发行的转股可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的价格收盘价格低于当期转股价格85%时 ,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。示性
2022年12月22日至2023年1月9日期间 ,天路转债西藏天路股份有限公司(以下简称西藏天路或公司)股票已有十个交易日的西藏向下修正收盘价低于天路转债当期转股价格(5.42元/股)的85%(4.61元/股)。若未来18个交易日内有5个交易日收盘价仍低于天路转债当期转股价格(5.42元/股)的天路条件85%(4.61元/股),将可能触发天路转债的股份公司关于公告转股价格向下修正条款 ,公司董事会将召开会议决定是有限预计否行使天路转债转股价格的向下修正权利。
一 、转股可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1574号文核准,价格公司于2019年10月28日公开发行了10,869,880张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额108,698.80万元 ,期限6年,债券利率分别为第一年0.4%,第二年0.6%,第三年1.0% ,第四年1.5% ,第五年1.8% ,第六年2.0%,可转债到期后5个交易日内,公司将按债券面值的110%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债 。经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕259号文同意,公司108,698.80万元可转换公司债券将于2019年11月28日起在上海证券交易所挂牌交易 ,债券简称天路转债,债券代码110060 。天路转债转股起止日期为:2020年5月2日至2025年10月27日,最新转股价格为5.42元/股 。
二、关于天路转债转股价格修正条款与可能触发情况
(一)转股价格修正条款
1 、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间